织梦58关注互联网产品管理,交流产品设计、用户体验心得!

[董事会]永远青:第八届董事会第壹次会决定公报

时间:2019-07-27 15:54 来源:原创 作者:

  时间:2018年09月14日 20:07:12 中财网

  

  证券代码:000789 证券信称:永远青 公报编号:2018-54

  江正西永远青洋灰股份拥有限公司

  第八届董事会第壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  公司第八届董事会第壹次会畅通牒于2018年9月6日用电儿子邮件和公司网上办

  公体系方法收回,会于2018年9月14日15:30在公司二楼205室会室召开。

  会应列席董事9名,还愿列席董事9名,所拥有监事和片断高管列席了本次会,

  会由董事长江尚文先生掌管。本次会的召开适宜拥关于法度、法规、规则及《公司

  章程》的拥关于规则。

  二、董事会会审议情景

  与会董事经度过详细审议,结合如次决定:

  1、审议经度过了《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》

  根据公司控股股东方、还愿把持人的建议,由公司提名委员会提名,董事会赞同选

  举江尚文为先生公司第八届董事会董事长。己本次会经度过之日宗任期叁年。

  表决结实:赞同票9票、顶持票0 票、丢权票0 票。

  2、审议经度过了《关于公司第八届董事会特意委员会成员结合的议案》

  根据公司第八届董事会成员构造情景,第八届董事会设置以下特意委员及结合成

  员:

  (1)董事会战微委员会:主任委员:江尚文

  委 员:胡露坤、周彦、顾拥有红、晏国哲、郭亚公

  (2)董事会审计委员会:主任委员:郭华平

  委 员:晏国哲、郭亚公

  (3)董事会提名委员会:主任委员:郭亚公

  委 员:顾拥有红、周学军

  (4)董事会薪酬与考勤政委员会:主任委员:周学军

  委 员:胡露坤、郭华平

  

  表决结实:赞同票9票、顶持票0 票、丢权票0 票。

  3、审议经度过了《关于聘用公司尽经纪的议案》

  根据董事长伸荐,由董事会提名委员会提名,董事会赞同聘用李世锋先生为公司

  尽经纪,己本次会经度过之日宗任期叁年。信历详见附件。

  李世锋先生不存放在不得提名境地,与公司或其控股股东方及还愿把持人之间不存放在

  其他相干相干;没拥有拥有受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;不存放

  关注 互联网的一些事 官方微信,回复" 5475 " 即可在微信里阅读本篇内容。

  在查找公众号中搜索:织梦58,或者扫描下方二维码快速关注。

围观: 9999次 | 责任编辑:

回到顶部
describe